证券代码:300997 证券简称:欢乐家 公告编号:2023-075
(资料图)
欢乐家食品集团股份有限公司
关于 2023 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
分配比例:每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购
专用账户中的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟按每股
分配比例不变的原则,相应调整分红总额,并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案的具体内容
根据欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半年度财务
报 告 , 公 司 2023 年 1-6 月 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为
司章程》的有关规定,以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金
上财务数据未经审计)。
为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际情况,
在保证公司正常经营和持续发展的前提下,2023 年半年度利润分配预案:截至
公司董事会审议利润分配预案当日,公司总股本为 450,000,000 股,扣除公司回
购专用账户已回购股份 4,757,500 股后,分配股份基数为 445,242,500 股,向全
体 股 东每 10 股 派 发现 金 红 利 0.5 元( 含 税 ), 预计 派 发 现 金 红利 人民币
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股本总额发
生变化(如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因发生变化的),公司拟按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总
额。本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,符合公司《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中股利分配政策,该利润分配预案合法、合规、合理。
三、 利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益,在保证公司正常经营的前提下,
提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,与
公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。
四、 履行的审议程序及相关意见
(一) 董事会审议情况
公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
(二) 监事会审议情况
公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于
公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司 2023 年半年度利
润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,预案符合公司实际经营
情况及长远发展战略,体现了公司对投资者的回报,预案具备合法性、合规性及
合理性。监事会同意公司 2023 年半年度利润分配预案。
(三) 董事会审计委员会审议情况
公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届审计委员会第六次会议,审议通过《关
于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。
(四) 独立董事意见
经审慎核查,我们认为:1.公司 2023 年半年度利润分配预案的决策程序、
利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定;2.公司 2023 年半
年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,
不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司经营现状。因此,我们一致同
意本议案。
五、 相关风险提示
(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二) 其他风险说明
公司 2023 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大
会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
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